Таблица формируется на базе обращений в Helpgram.ru, которые предварительно проверяются администратором.
| Дата добавления | Аккаунты мошенников | Дополнительная информация |
| 11.03.2021 | Instagram: @alexander_shipov Telegram: @CASH | Каппер-кидала Петлин Игорь Юрьевич 06.12.1998 г.р. |
| 26.09.2020 | Instagram: @volkovcash Telegram: @volkcash @vokovcash | Каппер-кидала, сделавший несколько фотосессий на фоне башни Газпрома и начавший обманывать людей на классической схеме — раскрутка счёта. Новиков Михаил Юрьевич 12.06.1994 г.р. Актёр эпизодических ролей Профиль на kino-teatr.ru |
| 07.08.2020 | Instagram: @podarki_is_shampuruv | Мошенники. Принимают оплату на карту Сбербанка. После перевода блокируют, товар не высылают. |
| 08.07.2020 | Telegram-канал: MenshowDM | Псевдораскрутка счёта с кучей фейковых отзывов. Деньги не выплачивают, блокируют в Telegram. |
| 07.07.2020 | Instagram: @_blackmers | Очередной мошенник-кидала на раскрутке счёта. Все видео и фото сняты из одной локации. Деньги принимает, как пополнение счёта телефона: +79892712553 Получив оплату в размере 5 000 рублей, которые обещает приумножить многократно, просто блокирует в Instagram. |
| 03.07.2020 | Instagram: @oneitalymoda @onemodaitaly | Мошенники. Товар либо не отправляют совсем, либо присылают не той комплектации, размеров и качества. После оплаты часто банят. Комментарии отключены. Используют карты: 4274 2700 1470 8879 4276 1609 6072 0002 Аккаунт в Instagram, созданный пострадавшими от этих мошенников: @oneitalymoda_moshinniki |
| 01.07.2020 | Telegram: Канал Лоулайф | Предлагают купить якобы взломанные qiwi-кошельки за пол цены от баланса. По факту просто кидают после получения предоплаты. Одна из карт мошенников: 4276 3801 1730 6220 |
| 26.06.2020 | Instagram: @medcash13 Telegram: Канал Дмитрий Медведев @medcash | Капер-кидала, мошенник. Все переведенные ему деньги присваивает, пытается добирать суммы через псевдоналоги плату за вывод. |
| 25.06.2020 | Instagram: @kasumov.x Тел.: +79100891398 Telegram: @kasumov1 | Псевдо-капер (проект X-money), мамкин миллионер и просто мошенник. Все переведенные ему деньги присваивает, делая это якобы через помощницу Кристину. |
| 20.06.2020 | Web: switch-coin.com Telegram: @mishanya009 @OlegAnoxin @AndrewKirilen | Предлагают вложиться в откровенную финансовую пирамиду. Инвестиции привлекают якобы под доходность до 15% в день. Присутствуют все признаки финансовой пирамиды. Сайт наполнен поддельными отзывами, которые нельзя проверить. Используемые для приёма платёжные системы типичны для мошеннических проектов. |
| 13.06.2020 | Web: ti.capital Telegram: @TIC_Sergei @ArtemTIC @Rubininvest777 | Предлагают вложиться в откровенную финансовую пирамиду. Инвестиции от 30 000 рублей сроком не менее чем на год под примерно 100% годовых. Все признаки финансовой пирамиды присутствуют. Официально имеют два юридических лица. Первое зарегистрировано в Румынии в 2019-м году, второе в России, в одном из сёл Республики Дагестан. Видимо туда и нужно направлять претензии по факту отсутствия выплат:) Сайт и все материалы рассчитаны на русскоязычных людей. |
| 08.06.2020 | Фабио (Дубай) Instagram: @fabio_ka77 | Принимает инвестиции в ставки на спорт, обещает многократно увеличить вложения за время от нескольких часов до трёх дней. Всех инвесторов, вложивших деньги, после недолгой переписки блокирует. Деньги не возвращает. Деньги принимает на карту Сбербанка: 4274 3200 3289 8366 |
| 06.06.2020 | Telegram: Альтернативный Трейдинг Аккаунт: @AlTtrading | Канал о трейдинге с якобы с бесплатными сигналами. По факту предлагают использовать бесплатного бота и пополнять баланс через него. В результате, все кто решается воспользоваться ботом, попросту теряют свои деньги. |
| 05.06.2020 | Telegram: канал Дмитрий Романов (ставки на футбол низших лиг Китая) | В своём Telegram-канале даёт якобы 100% проходные прогнозы на точный счет матчей низших футбольных лиг Китая. Ставить предлагает в букмекерской компании по его ссылкам. Дает якобы ссылки на прямой эфир игр (по факту там запись уже сыгранных матчей). Сама же букмекерская компания нигде официально не зарегистрирована, платежи принимает через FREE-KASSA (явный признак SCAM-пректа). Денег обратно не выплачивает. |
| 30.05.2020 | Telegram: @gafarov_vozvrat (канал) @gafaroveric (аккаунт) | Канал мошенников, предлагающий пострадавшим вкладчикам фонда Гафарова вернуть свои деньги за выплату комиссии. Деньги мошенникам необходимо платить вперёд на карту физ. лица: 4276 8300 2541 8178 Деньги не возвращают, блокируют. |
| 28.05.2020 | Telegram: @Vikateplova (Канал Вика Теплова) | Якобы увеличение депозита на ставках, продажа случайных прогнозов. Получают переводы с карты на карту, деньги ни в каких случаях не отдают, обманутых блокируют. |
| 27.05.2020 | Бывший участник Дома-2, Виктор Шароваров Instagram: @analist_vi | Ведет блог в Instagram посвященный инвестированию в криптовалюту, уводит подписчиков в Whatsapp. В переписке дает реквизиты банковской карты, обещая возврат большей суммы от вложенной. Одному из пострадавших вернул 6 500 р. при вложении 5 000 р., после обманом убедил перевести еще 100 000 р. и заблокировал. Пострадавших много, есть информация о возбуждении уголовного дела. |
| 27.05.2020 | Многочисленные фейковые аккаунты в Instagram и Telegram некого Никиты Владимировича Маркина | Сам человек, представляющийся таким именем, по некоторым данным находится под следствием, но настоящее его имя иное. Мошенники, прикрывающиеся его вымышленным именем и фотографиями, продолжают привлекать деньги якобы для приумножения их на ставках. |
| 23.05.2020 | Telegram: @ambet_495 (Канал AM BET) | Якобы увеличение депозита на ставках, продажа случайных прогнозов. Получают переводы с карты на карту, деньги ни в каких случаях не отдают, обманутых блокируют. |
| 23.05.2020 | Telegram: @Grig_Plesh1 (Канал Green Money) | Якобы увеличение депозита на ставках, продажа случайных прогнозов. Получают переводы с карты на карту, деньги ни в каких случаях не отдают, обманутых блокируют. |
| 22.05.2020 | Telegram: @t1nkoff Канал: Олег Тинькофф Instagram блогера, кто рекламировал: @maxking.tm | Якобы увеличение депозита на ставках. Получают переводы с карты на карту через Telegram-бота, деньги не отдают. |
| 20.05.2020 | Instagram: @o_lovely_dress @maggic_clothes | Получают предоплату переводом с карты на карту, но товар не отправляют, а покупателя блокируют. |
| 19.05.2020 | Чат мошенников в Telegram: Мошенники на АВИТО Аккаунт мошенника, организатора системы приема платежей: @panda_avito | Мошенники создают многочисленные фейковые аккаунты на таких сервисах, как: Авито, ЮЛА и аналогичных им. При якобы продаже или покупке товара злоумышленики выманивают жертву на переписку в сторонние мессенджеры и направляют фейковые ссылки на оформление доставки и оплаты / получения возврата. После перехода по этим ссылкам жертвы мошенничества вводят данные своей банковской карты и теряют средства. |
| 16.05.2020 | Telegram: @ElnurTOP (канал АМБАССАДОР) | Якобы увеличение депозита на ставках. Получают переводы с карты на карту, деньги не отдают. |
| 14.05.2020 | oneluckylife.info | Сайт по продаже различных курсов. Что там с покупкой курсов не знаем, хотя судя по контактам, офис находится в Москва Сити без указания конкретной организации. Что является явным признаком мошенников. Но достоверно известно, что через профильные паблики в VK нанимают людей на удалённую работу, а зарплату не выплачивают, блокируя в мессенджерах и игнорируя любые обращения. |
| 09.05.2020 | VK: @avenuemarketstore76 Тел.: +7 (966) 750-77-92 | Получают предоплату переводом с карты на карту, но товар не отправляют, а покупателя блокируют. |
| 02.12.2019 | Telegram: @manager_blessy Instagram блогера, кто рекламировал: @irbis_legend | Якобы увеличение депозита на ставках. Получают переводы с карты на карту, деньги не отдают. Использованные карты: 4276 6200 4255 8563 4276 5501 0132 2934 |