Готовим материалы для дела по Маслову. Пока собираем информацию сами, что бы она приобрела максимально понятный вид. Собираем доказательства и подтверждаем факты.
Что имеем?
Маслов обманывает людей, превращая их в своих «добровольных» дропов. Обещает разное, кому-то вернуть ранее сворованные им же самим деньги, кому-то говорит, что берет их в бизнес и заявляет, что таким образом он распределяет дивиденды среди вкладчиков.
В дальнейшем дропы, обманом вовлечённые в такую схему, принимают деньги от жертв мошенника и переводят их ему.
Сперва схема была простой: 1. жертва мошенничества переводит на карту дропа; 2. дроп переводит на карту матери Маслова; 3. Маслов покупает кроссовки.
Далее мы видим усложнение схемы, насколько это возможно по-масловски: пострадавший → дроп → покупка биткоинов самим дропом прямо на кошелёк, подконтрольный Маслову.
Последнее, что видели — это попытка Маслова покупать на «чёрном рынке» готовые украинские карты с доступом в интернет-банк. Пока не понятно, на сколько будет стабильна эта схема.
Но вернёмся к предпоследнему варианту: Мы достоверно знаем, что Маслов обманом привлекал людей, чтобы принимать на свои карты переводы от пострадавших и покупать для него биткоины.
Пока, к сожалению, в интересах расследования не можем публиковать конкретные реквизиты и сведения о лицах, обманом вовлечённых Масловым в мошенническую схему. Но абсолютно точно, мы продолжим раскрывать его схемы и делиться по мере возможности информацией с вами.
Присоединяйтесь, будет интересно! Если не подписаны, то подпишитесь: @nekovalev, чтобы ничего не пропустить.
Если владеете важной информацией или сами пострадали от мошенника, пишите @shtoragate или ask@helpgram.ru.