Борьба с мошенниками в Instagram, Telegram и других сетях
На счёт бабушки — источник надёжный. Также имя получателя полностью совпадает с ФИО матери Юлии Корчагиной.
⠀
По Трушиной требуется дополнительная проверка. Но информация источника выглядит очень правдоподобной.
⠀
Поздравляю! Будем судиться с бабушкой за 80 украденных тысяч. Ну и конечно всю информацию передаём в полицию для проверки.
Обратилась девушка, которая в четверг героически пыталась утроиться у Артёма Маслова, отправив на указанные им реквизиты 17 000 рублей.
Традиционно, утроиться смогли только мокрые и бессменные трусы D&G Артёма, а девушка оказалась заблокирована вообще безо всякой переписки сразу после отправки денег.
К счастью для пострадавшей, платёж осуществлялся по номеру телефона. Мы по нему позвонили и выяснили, как ещё Артём Маслов превращает своих подписчиков в дропов.
Какое-то, уже значительное, время назад Артём «раздавал» фоловерам деньги и даже реально выплатил одной из девушек 1 000 ₽, как он тогда сказал: «на шоколадку». Потом предложил удвоить 3 000 ₽, а когда этот бизнес не взлетел, предоставил работу.
В конце прошлой недели наш «епископ красоты и успеха» попросил помощи — принимать на её карту платежи от партнёров, так как лимиты по его картам от жуткого перенапряжения уже закончились.
В качестве компенсации за провод через себя нескольких десятков тысяч рублей щедрый Артём Маслов пообещал давать по 1000 ₽ в день, в итоге «выплатив» 200 ₽ за два дня. Комиссии с переводов брать на себя мошенник на отрез отказался.
Сперва полученные деньги он просил переводить ему через крипто-обменник. Но данная операция оказалась в новинку для дропа и она отправила 2 300 ₽ по ошибке в неизвестном для всех сторон направлении. Тут Артём Маслов начал злиться, стучать ножками и требовать исправить косяк. И девушка уступила, переведя мошеннику свои деньги в качестве компенсации.
Далее Артём давал только номера карт, для дальнейших переводов денег в его сторону, удаляя их из переписки сразу после проведения переводов. Хотя в итоге каждый раз давал один и тот же номер.
Интересный случай произошёл с переводом на 50 000 рублей. Девушка спокойно спала, а Артём гневно требовал переводить ему деньги, думая, что его кинули. И тогда с фейкого аккаунта магазина цветов он начал рассылать сообщения друзьям девушки, что она мошенница (смотрите слайд в карусели). Когда девушка проснулась, то как и планировала, перевела деньги на карту Маслова.
Вечером во вторник обратилась ещё одна девушка, переводившая в субботу 10 000 ₽ через Сбербанк по этому же номеру телефона. Сейчас решаем, как помочь всем участникам данного схемотоза Артёма Маслова.
Кстати, все деньги (10+10+17+2,3+50+10) далее ушли на карту некой Нины Ивановой ^2036 (уже мелькавшей в сутулой переписке в марте). Видимо это тот дроп, который сейчас ближе других к Маслову.
Все скрины по ссылке в Инстаграм:
⠀
В карусели 7 слайдов. Самый 🔥 🔥 🔥 на первом, где дроп заканчивает переписку и последних. Там Артём рассказывает почему денег не будет и на этот раз..
Если не подписаны на наш канал @Shtoragate, то подпишитесь, впереди много интересного.
Депутату спасибо за направление запроса в адреса Начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокурора Санкт-Петербурга
Вместе с депутатами ждём от полиции адекватной оценки действий Артёма Маслова с точки зрения уголовного кодекса. За помощь в организации депутатского запроса благодарим https://instagram.com/pranker_lexus
Совместно с обворованной мошенником Артёмом Масловым девушкой из Эстонии мы написали и отправили обращение в полицию ОАЭ.
Если вы тоже пострадали от мошенника, то не стесняйтесь, пишите от вашего имени аналогичные запросы. Всё что вам для этого нужно — это немного отредактировать наш текст под вашу ситуацию, приложить банковский чек, паспорт Маслова и вашу переписку, объединённую в один файл.
Адреса для обращений:
mail@dubaipolice.gov.ae
ps-t@dubaipolice.gov.ae
ecrimes@dubaipolice.gov.ae
Проект обращения:
I found the https://instagram.com/doctor_of_mood account on Instagram on 17th of June, 2020. Artem Maslov started to chat with me by using this account and presented himself as a famous businessman from Russia, who lives in Dubai.
He informed me that he is seeking for investments in his businesses and offered me to double any payment, which I will send to his account. He had sent me the account in Russian bank (Sberbank) so that I could transfer my money to him. I proceeded with the payment to this account in accordance with the bank receipt attached to this application.
I sent the receipt to Artem Maslov after the payment and then I was blocked by him on Instagram. Our communication was broken.
After that, I found a lot of posts and video materials about Artem Maslov in the Russian segment of the Internet. I have learned from that information that Artem Maslov has been in Dubai since autumn 2019 and he entered the territory of UAE by using a tourist visa. Also, I found a copy of his passport on the site, which is dedicated to his illegal activities. Please find enclosed.
Since the very beginning of his stay in Dubai, his victims in Russia applied more than 10 police statements and 20 claims in a civil court due to his activity in UAE. Mass media, both governmental and private, issued a large number of reports and journalistic stories about his frauds.
I kindly ask you to pay attention to the activity of this person in territory of the UAE and his violation of the laws of your country. Please deport him back to Russia if you classify his activity as illegal or find a violation of migration legislation by this person.
On the fact of the fraudulent actions of this person, I also plan to contact the Estonian police and Interpol.
Thank you in advance!
Международный скандал вырисовывается на почве «удвоения» иностранной валюты. Артём Маслов, живущий в Дубаи на сворованные у россиянок детские пособия, 17 июня этого года украл 140 € у гражданки Эстонии (страны, входящей в Европейский Союз и блок НАТО).
⠀
Сейчас разбираемся и обсуждаем, как максимально эффективно этот факт можно использовать в борьбе с мошенником. Если есть идеи, пишите @shtoragate.
⠀
Деньги девушке постараемся вернуть. Если они были получены дропом, то будем подавать в суд. Если застряли между банками из-за криворукости мошенника, пытавшегося получить валюту из Эстонии на рублевый счёт в Сбербанке, то поможем отправителю их получить обратно.
Помните девушку Марию, ставшую на этой неделе дропом в схеме с «удвоением» 20 000₽? Мы продолжаем с ней общение и вот, что нам сейчас известно.
Сразу оговорюсь, что где-то мы опираемся на факты, а где-то на её слова. Но к тому, что она говорит, мы изначально подходим критически и выдаём вам информацию, обработанную нами и кажущуюся нам наиболее достоверной. С ней также ранее общался Денис и по итогу он также считает, что ей стоит верить в данном контексте.
И так. У девушки есть подруга (тоже мать двоих детей, тут у Маслова ничего не меняется). У подруги нет своих карт, а у Марии сразу две (одна для работы и оплат за продукцию NL, а вторая для детских пособий). Некоторое время назад подруга очень попросила дать ей одну из карт, чтобы иметь возможность получать и отправлять деньги, настроив себе онлайн-банк. Всё ничего, если бы она не встретила на просторах Instagram нашего плешивого мошенника и не решила удвоить накопленные 5 000 рублей.
Дальше всё развивалось по стандартному сценарию: на следующий день — «Проект не пошёл, мы все в минусе», чуть позже «Денег нет, но есть работа. Ты легко отработаешь эти 5 000, надо стать моей помощницей. Я даю мелкие поручения людям и потом плачу им деньги. Они пойдут через тебя. Но так как я за границей, то вот тебе схема, как с карты платить в обменник.»
В итоге через эту карту в тот сеанс удвоения Артём Маслов украл:
— 5 000 ₽;
— 20 000 ₽;
— 9 000 ₽;
— 3 000 ₽;
— 1 500 ₽;
— 1 000 ₽;
(все эти данные мы проверим по выписке позже, но уже сейчас видно, что отправители 20 и 9 тысяч пробовали по системе Сбербанка вернуть деньги назад, через sms, но даже добрая воля Марии не смогла противостоять нулю на счёте).
А когда от пострадавшей выяснилось, куда ушли 20 000 ₽ и все неравнодушные люди начали Марии писать, карты она сразу заблокировала, начав выяснять, что происходит и вспоминать, кто и как мог её картой воспользоваться. А как только подруга сообщила Маслову, что карты заблокированы, он моментально удалил всю переписку и пропал.
Интересный вопрос, почему Мария была подписана на Маслова в Instagram? Сама она отвечает, что подписалась через какой-то гив, но никогда не обращала на него внимание. Теоретически, конечно и подруга могла участвовать примерно в таких же гивах, на то они с Марией и друзья.
В любом случае, для нас в приоритете возврат денег и выяснение схемы мошенника. Пока на словах мы договорились, что деньги будут возвращены пострадавшей «силами подруги». И рассчитываем эту ситуацию разрешить в самое ближайшее время в досудебном порядке.
В общем, если считать в детях, то от воровства Масловым двадцатки прострадало сразу 6 (по двое у каждой из участниц). Такое вот трипл-три сутулое удвоение.
Обратился человек из Украины. Маслов украл у него 930$.
⠀
В середине мая пострадавший, увидев сториз мошенника, написал ему в директ.
⠀
Маслов сходу предложил перевести ему денег, не задавать вопросы и подождать три недели, когда деньги можно будет вернуть, а ещё через неделю получить сверху ещё 120% от вложений!
⠀
Но через три недели Артём заявил, что проект идёт вяло и надо добавить вложения! Получив ещё денег, пропал на неделю.
⠀
А потом просто написал, что проект не пошёл — все в дичайшем минусе: сам Маслов лично на 7 млн., а другие инвесторы в сумме на 4,2 млн.
⠀
Когда пострадавший начал возмущаться, Маслов удалил всю переписку и включил нелепые угрозы. Видимо в дело скоро подключится Шторная служба безопасности;)
⠀
Сейчас ждём документы из банка, чтобы определить страну и банк, выпустивший карту. И подумаем, чем можно человеку помочь.
Вчера, кроме уже выигранного суда в Саранске, было ещё одно заседание — предварительное по делу на 200 000 рублей.
В суде было примерно так:
Сперва читали переписку пострадавшей и Маслова. Вроде всем было смешно, даже Татьяне.
Потом был приблизительно такой диалог:
Судья: вы получали перевод?
Татьяна Г.: да.
Судья: куда дальше пошли деньги?
Татьяна Г.: матери Маслова.
Судья: это ваша карта, на которую поступили деньги?
Татьяна Г.: не помню!
Судья: а что помните?
Татьяна Г.: ничего не помню, но не уверена, что деньги пришли мне и что их вообще отправила истец!
В общем, суд удивился конечно памяти и наглости Татьяны, но решил, что необходимо сделать запрос в банк.
Подождём ответ банка и послушаем, что тогда скажет Голованова?