Очень часто мошенники получают средства от своих жертв на банковские карты. Это удобно, потому что можно сразу начинать тратить. Даже наш Шторян первые деньги спокойно принимал на свою личную карту и карту своей «жены».
Что это дает потерпевшему?
В первую очередь это след: как для возможности идентификации преступника при подаче заявления в полицию, так и при подаче иска в рамках гражданского судопроизводства.
С полицией увы все не просто. Мало кому интересно заниматься расследованием дел, где злоумышленник далеко и совсем не хочет сам приходить и сдаваться. По таким делам очень часто выносят отказы в возбуждении уголовного дела, находя для этого формальную причину. Это конечно ни в коем случае не отменяет правильности обращения в полицию. В конечном счете количество всегда переходит в качество, и полиция будет вынуждена реагировать на заявления, заводить уголовные дела и искать преступника, доказывая его вину. Но сейчас, к сожалению, у них есть масса возможностей этого избежать, а заявителю вежливо объяснить, что он «сам дурак». Вообще это тема для отдельной серии постов. Сейчас же хочется отметить, что при обращении в полицию всегда консультируйтесь с доверенным юристом, а лучше берите его с собой.
Здесь же мы в первую очередь осветим действия, доступные каждому и нацеленные на возврат утерянных средств. Хотя все должны понимать, что вернуть в сотни и тысячи раз сложнее, чем отдать.
И так, у нас есть номер карты, куда мы по неосторожности перевели деньги. У карты есть владелец. Позже напишем пост, о том, как корректно узнать данные о владельце карты. Сейчас же допустим, что нам это известно. Тем более, что в нашем SHTORA GATE – это так, спасибо чату фанатов Артёма.
История Кристины уже известна всем, кто внимательно следит за Масловым . Перевела 20 000 руб. и была послана в переписке, так как не смогла перевести еще. Девушка согласилась поучаствовать в нашем SHTORA GATE и пройти путь, который для многих других людей, оказавшихся в аналогичной ситуации, сможет послужить ориентиром к действиям. И чем больше людей будут знать о такой возможности, тем меньше пространства для маневра будет у мошенников.
Мы поможем Кристине, которая, кстати, является жительницей Казахстана, подать в суд на владелицу карты, на которую Маслов собирал и продолжает на настоящий момент собирать деньги, которые заведомо не планирует отдавать. Все наши действия будем подробно описывать и делиться результатами здесь. Получив решения суда, мы добьемся активных действий от службы судебных приставов, включая закрытие выезда за границу и блокировку банковских счетов.
Если вдруг, за время нашего опыта, на Маслова заведут уголовное дело, которое расследуют и передадут в суд, который в свою очередь подтвердит правоту обвинения, а у нас по-прежнему не будет исполнительного листа на руках, то мы поможем Кристине подать заявление в суд в рамках гражданского иска на основании судебного решения по уголовному делу. Тут уже 100% ответчиком будет сам Маслов. Возможно, нам удастся публично пройти и осветить такой кейс.
Но пока начинаем с беспроигрышного варианта, которым могут воспользоваться граждане любой страны: подать иск в гражданский суд по месту нахождения ответчика о возврате средств ввиду необоснованного обогащения.
Первый шаг: претензия. Очень важно соблюсти претензионный порядок, что бы у суда не было основания отклонить иск по этой причине. Тем более это не сложно. Ниже текст нашей претензии, отправленной почтой, с уведомлением о вручении, а также на email и в аккаунты в социальных сетях владелицы карты.
Следующим этапом, в случае отсутствия ответа, а его почти никогда нет, так как люди не планировали ничего возвращать изначально, будет подготовка и подача искового заявления в суд.
