1. Первое и самое главное — это кратчайший способ вернуть деньги, отправленные мошеннику. Для пострадавших это важнее всего (деньги взяты в кредит, одолжены у друзей или родственников и т.п.).
2. Второе: мы подаём иск к Татьяне, «помощнице» Маслова, как к владелице банковского счёта, куда переводились средства, а соответчиком привлечём Маслова, с которым была переписка об инвестировании, из которой следует, что им было предложено участие истцу в инвестиционном проекте. Средства были переведены в качестве аванса, далее договор инвестиций не был заключен, а значит деньги должны быть возвращены. Суд по предъявлению банковских выписок и скринов переписки будет рассматривать вынесение решения о взыскании средств с Татьяны или же с Татьяны и Маслова совместно. А мы будем аргументировано настаивать на нашей правоте.
Судебное решение о взыскании средств в рамках гражданского иска только лишний раз в рамках возможного уголовного дела подтвердит для следователей факт совершения мошеннических действий Масловым. На выходе, кроме исполнительного листа, будут официальные материалы дела, отписывающие обстоятельства.
3. Татьяне мы сделали предложение: бесплатно оказать юридическую помощь по подаче аналогичных исков к держателям карт, куда в дальнейшем переводились денежные средства, полученные от жертв. Очень возможно, что среди таких транзакций были и переводы непосредственно на личный счёт Маслова. В такой ситуации он станет прямым ответчиком и после получения исполнительного листа будет иметь все ограничения, накладываемые службой судебных приставов на должников в РФ, включая запрет выезда за границу и выдачу загранпаспорта.
Ждём окончательного ответа от Татьяны, но параллельно работаем.