Борьба с мошенниками в Instagram, Telegram и других сетях
Последнее время сильно обострилась дискуссия вокруг ребёнка, живущего совместно с Масловым под одной крышей. Люди спорят, корректно ли обличать ребёнка в связях с мошенником или нет. Моё мнение здесь такое: ребёнок не может нести ответственность за действия взрослых людей и более того, едва ли травля девочки как-то поможет в борьбе с такой мразью как Маслов.
И вот почему. Давайте посмотрим один день из жизни Артёма Маслова: «развёл» женщину, мать двоих маленьких детей, перевести по его реквизитам почти сто тысяч рублей. Заблокировал. Женщина, на чью карту пришли деньги, сама мать четверых детей. И введённая в заблуждение Масловым она сама, своими руками переводит деньги на криптокошельки Маслова. Она думает, что помогает бизнесу. Она добавляет свои деньги, надеясь их преумножить. Она обманута Масловым.
В итоге:
— у Маслова несколько сотен тысяч рублей, есть чем оплатить аренду БМВ и квартиры 500 кв. м, а также покупку домика для кукол и других весёлых игрушек для показательной распаковки на камеру.
— у шестерых детей вода вместо супа, необходимость тратить детское пособие на погашение долгов по кредитным картам и судебные разбирательства, по итогам которых долги отдавать придётся по закону.
Маслов невероятно мерзотная личность. Человек, который сумел объединить и сподвигнуть на борьбу против себя невероятное количество людей. И люди эти абсолютно разные, кто-то за законные методы борьбы с мошенником, а кто-то за радикальные. В такой ситуации, когда сотни людей настроены к Маслову по-настоящему агрессивно, и даже коллеги по разводам населения то и дело норовят прилюдно надавать лещей, держать рядом с ним своего ребёнка является просто опасным. Мы за это тоже очень переживаем.
Одна из пострадавших как-то написала: «Я надеюсь, что Маслов никогда не станет отцом!»
Нам известна информация как минимум о двух биткоин-кошельках Артёма Маслова, на которые переводились похищенные деньги.
Первый:
https://www.blockchain.com/btc/address/1NW5KATcwoSCov4K4o1n7ALF9BZuJSYHUf
Остаток: 0.01894556 BTC (174 $).
Второй:
https://www.blockchain.com/btc/address/1J2s3oYn4yGqzxzVjwa7vht5EkgHMvPsaY
Остаток: 0; прошло: 0.08870743 BTC (814 $).
Оба кошелька использовались для разового приёма ворованных денег по схеме: карта пострадавшей → обменник → кошелёк Маслова.
Друзья, если кто-то, используя данные ссылки найдёт важную информацию о движении сворованных Масловым денег, пожалуйста, напишите нам @shtoragate или ask@helpgram.ru.
Готовим материалы для дела по Маслову. Пока собираем информацию сами, что бы она приобрела максимально понятный вид. Собираем доказательства и подтверждаем факты.
Что имеем?
Маслов обманывает людей, превращая их в своих «добровольных» дропов. Обещает разное, кому-то вернуть ранее сворованные им же самим деньги, кому-то говорит, что берет их в бизнес и заявляет, что таким образом он распределяет дивиденды среди вкладчиков.
В дальнейшем дропы, обманом вовлечённые в такую схему, принимают деньги от жертв мошенника и переводят их ему.
Сперва схема была простой:
1. жертва мошенничества переводит на карту дропа;
2. дроп переводит на карту матери Маслова;
3. Маслов покупает кроссовки.
Далее мы видим усложнение схемы, насколько это возможно по-масловски:
пострадавший → дроп → покупка биткоинов самим дропом прямо на кошелёк, подконтрольный Маслову.
Последнее, что видели — это попытка Маслова покупать на «чёрном рынке» готовые украинские карты с доступом в интернет-банк. Пока не понятно, на сколько будет стабильна эта схема.
Но вернёмся к предпоследнему варианту:
Мы достоверно знаем, что Маслов обманом привлекал людей, чтобы принимать на свои карты переводы от пострадавших и покупать для него биткоины.
Пока, к сожалению, в интересах расследования не можем публиковать конкретные реквизиты и сведения о лицах, обманом вовлечённых Масловым в мошенническую схему. Но абсолютно точно, мы продолжим раскрывать его схемы и делиться по мере возможности информацией с вами.
Присоединяйтесь, будет интересно!
Если не подписаны, то подпишитесь: @nekovalev, чтобы ничего не пропустить.
Если владеете важной информацией или сами пострадали от мошенника, пишите @shtoragate или ask@helpgram.ru.
Мы написали комментарий под постом Ковалёва «О первых пострадавших в фонде Гафарова» в Instagram.
Под нашим комментарием позже появилось сообщение человека, который вступил с нами в переписку. Он уверяет, что в Фонде всё в порядке, выплаты происходят своевременно, а он и его знакомые инвестировали в Гафарова десятки миллионов рублей.
Понятно, что это бот. Специальный аккаунт, созданный для продвижения в соцсетях нужной организаторам пирамиды информации. Но сделано все неплохо, фотографии покупки машин, телефон в профиле. Слегка выдаёт отсутствие в реальности такого сочетания фирмы и директора. Но видно, что ребята работают не на отъебись. Нашему Маслову никогда не составить таких грамотных и корректных предложений. А тут стараются.
Если вам не выплачивают деньги, переданные в фонд Гафарова, пишите на @shtoragate или почту ask@helpgram.ru. Как и по Маслову будем помогать возвращать средства.
Спрашивают:
1. Человек перед регистрацией у якобы форекс-брокера подписывает соглашение о рисках (ставит галочку), о том, что соглашается с возможными убытками. Возможно ли это оспорить в суде?
2. Применима ли услуга «чарджбэк», насколько реально вернуть так деньги?
3. Для пополнения счёта компания проводит платежи через биткоин-кошельки. Для чего она это делает? Можно ли вернуть деньги в таком случае?
Для ответа на эти вопросы написал небольшую статью:
1. Человек перед регистрацией у якобы форекс-брокера подписывает соглашение о рисках (ставит галочку), о том, что соглашается с возможными убытками. Возможно ли это оспорить в суде?
Если инвестиционная или брокерская компания действует официально, а соглашение о рисках написано профессиональными юристами, то требовать возмещение возможных убытков, вызванных причинами, указанными в данном договоре, едва ли представляется возможным. Оспорить потерю денежных средств можно будет только в случае, если удастся доказать злой умысел в действиях брокера, но сделать это будет очень непросто.
В случае, если речь идет о сайтах организаций, не зарегистрированных в установленном порядке на территории России или действующих вообще без какой-либо регистрации, то по большому счету никакие подписанные вами документы, как в виде галочки на сайте, так и в письменной форме, не уберегут вас от потери денег. Вы уже скорее всего навсегда лишились ваших средств, когда отправили их данному сайту через любую платежную систему.
2. Применима ли услуга «чарджбэк», насколько реально вернуть так деньги
Возврат отправленных платежей в российской банковской системе фактически невозможен. В отличие от Европы, где по одному заявлению на ваш счёт возвращаются до нескольких цепочек переводов.
Да вы можете обратиться в ваш банк, написать заявление о возврате средств, но единственное, что сможет сделать банк – это обратиться по своим каналам в банк получателя и предложить владельцу счета добровольно вернуть вам деньги. Другими словами, вы тут полностью зависите от доброй воли получателя денег. И если им движет злой умысел, то естественно денег назад вы не получите никак, кроме как по решению суда при наличии исполнительного листа.
Если говорить об оплатах по картам и осуществления так называемого «чарджбэка», то данная процедура возможна в случае оплаты в торговых точках или интернет-магазинах. Осуществляется по заявлению в ваш банк, выпустивший карту, и сильно зависит от добросовестности магазина. По заявлению клиента кредитная организация проводит расследование и в случае правоты заявителя списывает с торговой точки опротестованную сумму платежа и возвращает ее плательщику, то есть «чарджбэк» происходит за счет торговой точки, действующей официально. Возврат денег, переведенных физическими лицами «с карты на карту» по данной процедуре невозможен.
3. Для пополнения счёта компания проводит платежи через биткоин-кошельки. Для чего она это делает? Можно ли вернуть деньги в таком случае?
В России в законодательстве нет термина «криптовалюта»: соответственно нет и фактического регулирования в данной области. Т.е., это и не запрещено, но в тоже время данная операция и не может быть признана законной оплатой товара или услуги. Более того, позиции различных инстанций по вопросам использования криптовалют разнятся. Представители Минфина предлагали признавать криптовалюту в качестве финансового актива. В тоже время, Росфинмониторинг и МВД считают, что оплата биткоинами является основанием считать такую операцию сомнительной, а значит используемой для отмывания денег или финансирования преступной деятельности.
Все это приводит к тому, что российские правоохранительные органы и суды не имеют достаточных правовых оснований признавать криптовалюту в качестве законного способа оплаты, а значит и принимать какие-либо заявления об их хищении или рассматривать споры о праве собственности на неё. Данные обстоятельства и используют в своих целях различные мошенники, которые решают при получении денег в биткоинах сразу две задачи: анонимный прием и вывод денег, а также невозможность предъявления официальных претензий.
Самый лучший и единственно действенный способ защитить свои деньги – это никому их не отдавать. Как только вы нажали кнопку для подтверждения перевода в вашем онлайн банке, вы уже с крайне высокой степенью вероятности с ними расстались навсегда.
Если вы желаете передать кому-либо значительную сумму денег, то делайте это максимально прозрачно и официально, либо наличными под расписку с паспортными данными, либо переводом на реквизиты, однозначно принадлежащие человеку, с которым вы ведете переговоры. Ну и конечно заключайте договора в письменной форме. Все это не гарантирует вам на 100% сохранность ваших денег, но по крайней мере значительно облегчит их возврат при использовании законных способов защиты своих интересов.
На сайте helpgram.ru мы создаём бесплатные автоматические сервисы для подготовки пакета документов для законного возврата денег, отправленных мошенникам, недобросовестным продавцам и должникам. Пострадавшим от мошенничеств в Instagram, Telegram и других социальных сетях стараемся помогать бесплатно и в индивидуальном порядке.
Пострадали от мошенников в Instagram, пишите нам в Telegram: @shtoragate или ask@helpgram.ru. Стараемся помогать всем и бесплатно.
В условиях правовой неопределенности и всеобщих обязательных выходных суды вынуждены искать различные формулировки, объясняя необходимость приостановления рассмотрения дел на период «карантина».
Ну что же, скоро война закончится, вернётесь, Татьяна, к мирной жизни и продолжим наше разбирательство в суде.
А пока суд временно приостановлен в связи с УЧАСТИЕМ ОТВЕТЧИКА В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ЧП.
Наше ходатайство, поданное в ответ на приостановление дела из-за недостаточности доказательств, удовлетворено и в банк направлен судебный запрос.
По запросу суда банк подтвердит принадлежность карты Татьяне П. Дело принято судьей к рассмотрению, заседание назначено на 12 мая.
Ссылка для отслеживания на сайте суда: 107.vol.msudrf.ru.
Очередное дело против Маслова и Татьяны Г. дошло до суда, цена иска: 200 000 рублей.
Дело можно отслеживать на сайте суда: leninsky—mor.sudrf.ru.
Вы знаете, что мы начали очередное дело против Маслова и Ирины Н., незаконно присвоивших 43 500 рублей.
Наш первая цель — вернуть деньги отправителю. И сделать это мы намерены исключительно законным способом в рамках правового поля, руководствуясь гражданским кодексом. С самого начала ведения нашего блога мы всех призываем действовать таким путём и честно показываем все его плюсы и недостатки.
Законно — не значит мягкотело или неэффективно. Законно — значит неотвратимо и честно.
Второе, что важно отметить — это то, что мы не ставим задачи извлечь из этого прибыль. Всем пострадавшим мы помогаем и будем помогать абсолютно бесплатно.
Немного отвлеклись, но это было необходимо. Теперь собственно по теме нашего мероприятия.
Нам удалось в открытых источниках найти телефон, который возможно ассоциирован с Ириной Н. или её мужем. Поскольку, мы всегда настроены на решение гражданско-правовых споров в досудебном порядке, то мы решили связаться со стороной ответчика по данному телефону через Whatsapp.
По результатам переговоров можно с высокой степенью достоверности предположить следующее:
— вероятный муж Ирины Н. подтвердил факт того, что она принимала переводы от «инвесторов Маслова» и перенаправляла средства на карты, указываемые Масловым;
— наш собеседник очень хочет написать заявление в полицию, но почему-то не на Маслова и почему-то по статье УК РФ — «Развратные действия»;
— все наши предложения: как добровольный возврат денег отправителю, так и наша бесплатная юридическая помощь по возврату денег с Маслова пока должным образом не оценены.
Ну что, как говорят в Голливудских фильмах: «Увидимся в суде». Ну или как говорил герой уже российского фильма: «Созвонимся!». Мы всегда на связи.
В слайдах — наша переписка, персональные данные бережно скрыты.