1. Первое и самое главное — это кратчайший способ вернуть деньги, отправленные мошеннику. Для пострадавших это важнее всего (деньги взяты в кредит, одолжены у друзей или родственников и т.п.).
2. Второе: мы подаём иск к Татьяне, «помощнице» Маслова, как к владелице банковского счёта, куда переводились средства, а соответчиком привлечём Маслова, с которым была переписка об инвестировании, из которой следует, что им было предложено участие истцу в инвестиционном проекте. Средства были переведены в качестве аванса, далее договор инвестиций не был заключен, а значит деньги должны быть возвращены. Суд по предъявлению банковских выписок и скринов переписки будет рассматривать вынесение решения о взыскании средств с Татьяны или же с Татьяны и Маслова совместно. А мы будем аргументировано настаивать на нашей правоте.
Судебное решение о взыскании средств в рамках гражданского иска только лишний раз в рамках возможного уголовного дела подтвердит для следователей факт совершения мошеннических действий Масловым. На выходе, кроме исполнительного листа, будут официальные материалы дела, отписывающие обстоятельства.
3. Татьяне мы сделали предложение: бесплатно оказать юридическую помощь по подаче аналогичных исков к держателям карт, куда в дальнейшем переводились денежные средства, полученные от жертв. Очень возможно, что среди таких транзакций были и переводы непосредственно на личный счёт Маслова. В такой ситуации он станет прямым ответчиком и после получения исполнительного листа будет иметь все ограничения, накладываемые службой судебных приставов на должников в РФ, включая запрет выезда за границу и выдачу загранпаспорта.
Ждём окончательного ответа от Татьяны, но параллельно работаем.
Есть только один 100% способ обезопасить свои деньги – никому их не отдавать. Как только вы перевели их кому-либо, вы уже попали в ситуацию, когда вероятность возврата значительно меньше 100%, даже если это ваш лучший друг или ближайший родственник.
Но мы рассматриваем случай, когда вы перевели свои средства мошеннику. Это человек, который заведомо знает, что обратно вам ничего отдавать не собирался и не планирует. Он уже готов к угрозам, жестким требованиям, оскорблениям и любым вашим словам. Потому что это у него было уже много раз, он в основном занимается только этим и готов к вашим требованиям: «срочно вернуть», к угрозам физической расправы, угрозам написать заявление в полицию, угрозам подать в суд…другими словами он готов ко всему, что вы скажете или напишите…и единственное, что он возможно не ждёт – это то, что вы реально что-то сделаете.
Никогда не угрожайте, угрозам мошенники не верят. Действуйте!
Но только действуйте наверняка!
Не стоит, например, угрожать полицией, если у вас нет 100% уверенности в том, что вашему заявлению будет дан ход. К сожалению, очень много случаев, когда полиция не стремится возбуждать дела там, где есть определенные трудности с поиском и привлечением к ответственности мошенника. Всех сотрудников в первую очередь интересуют случаи, когда вина преступника будет подкреплена неопровержимыми доказательствами, а лучше явкой с повинной. И именно такие дела возбуждаются в первую очередь. Увы, это большой минус палочной системы. Злоумышленники знают об этом и редко пугаются, когда им этим угрожают. Это не значит, что не надо обращаться в полицию, когда вы стали жертвой мошенника. Но это означает, что не надо произносить пустые слова, которые не действуют.
Сейчас мы рассматриваем случай, когда точно известно (спасибо чату «ушастиков»), на чью карту переводились деньги, которые получил мошенник Маслов.
Самым разумным действием, которое стоит предпринять в первую очередь, будет подача искового заявления к владельцу карты, на которую переводились деньги. Первое – это самый быстрый и вероятный шанс их вернуть, второе – это тот шаг, который от самого первого этапа – отправки претензии, до получения судебного решения и блокировки счетов получателя средств, действительно нервирует мошенника, создавая напряжение в отношениях между ним и реальным владельцем карты.
Сейчас отметим, а позже в других постах разовьем эту мысль, что все же для любого потерпевшего главной задачей является возврат средств. Для многих – это последние или взятые в кредит средства. Само наказание преступника зачастую тут отходит на второй план.
Иногда все складывается так, что часть средств мошеннику передавалась лично, а часть была переведена на карты. Тогда выходит, что вернуть по суду однозначно можно только часть средств, передача которых зафиксирована в банковской выписке. Данное обстоятельство останавливает многих, они всё же надеются вернуть всё и часто вступают в диалог с мошенником, вместо того чтобы действовать. Исходя из нашего личного опыта – это большая ошибка. Всегда помните, что что-то – это значительно больше чем ноль. И то, что вам ничего отдавать не собирались ещё до момента получения денег.
Если вы доверились Маслову и перевели деньги на карту, которую он указал вам в сообщениях, то пишите нам на этот аккаунт @shtoragate. Мы поможем гражданам любой страны абсолютно бесплатно подать иск и довести это дело до решения суда в вашу пользу с получением исполнительного листа и окажем помощь по взаимодействию со службой судебных приставов РФ по взысканию средств с ответчика.
Если вы стали жертвой другого мошенника, пишите тоже. Мы рассмотрим ваш случай индивидуально и либо бесплатно проконсультируем, либо выполним полный объем работ по взысканию по аналогичной процедуре.
Очень часто мошенники получают средства от своих жертв на банковские карты. Это удобно, потому что можно сразу начинать тратить. Даже наш Шторян первые деньги спокойно принимал на свою личную карту и карту своей «жены».
Что это дает потерпевшему?
В первую очередь это след: как для возможности идентификации преступника при подаче заявления в полицию, так и при подаче иска в рамках гражданского судопроизводства.
С полицией увы все не просто. Мало кому интересно заниматься расследованием дел, где злоумышленник далеко и совсем не хочет сам приходить и сдаваться. По таким делам очень часто выносят отказы в возбуждении уголовного дела, находя для этого формальную причину. Это конечно ни в коем случае не отменяет правильности обращения в полицию. В конечном счете количество всегда переходит в качество, и полиция будет вынуждена реагировать на заявления, заводить уголовные дела и искать преступника, доказывая его вину. Но сейчас, к сожалению, у них есть масса возможностей этого избежать, а заявителю вежливо объяснить, что он «сам дурак». Вообще это тема для отдельной серии постов. Сейчас же хочется отметить, что при обращении в полицию всегда консультируйтесь с доверенным юристом, а лучше берите его с собой.
Здесь же мы в первую очередь осветим действия, доступные каждому и нацеленные на возврат утерянных средств. Хотя все должны понимать, что вернуть в сотни и тысячи раз сложнее, чем отдать.
И так, у нас есть номер карты, куда мы по неосторожности перевели деньги. У карты есть владелец. Позже напишем пост, о том, как корректно узнать данные о владельце карты. Сейчас же допустим, что нам это известно. Тем более, что в нашем SHTORA GATE – это так, спасибо чату фанатов Артёма.
История Кристины уже известна всем, кто внимательно следит за Масловым . Перевела 20 000 руб. и была послана в переписке, так как не смогла перевести еще. Девушка согласилась поучаствовать в нашем SHTORA GATE и пройти путь, который для многих других людей, оказавшихся в аналогичной ситуации, сможет послужить ориентиром к действиям. И чем больше людей будут знать о такой возможности, тем меньше пространства для маневра будет у мошенников.
Мы поможем Кристине, которая, кстати, является жительницей Казахстана, подать в суд на владелицу карты, на которую Маслов собирал и продолжает на настоящий момент собирать деньги, которые заведомо не планирует отдавать. Все наши действия будем подробно описывать и делиться результатами здесь. Получив решения суда, мы добьемся активных действий от службы судебных приставов, включая закрытие выезда за границу и блокировку банковских счетов.
Если вдруг, за время нашего опыта, на Маслова заведут уголовное дело, которое расследуют и передадут в суд, который в свою очередь подтвердит правоту обвинения, а у нас по-прежнему не будет исполнительного листа на руках, то мы поможем Кристине подать заявление в суд в рамках гражданского иска на основании судебного решения по уголовному делу. Тут уже 100% ответчиком будет сам Маслов. Возможно, нам удастся публично пройти и осветить такой кейс.
Но пока начинаем с беспроигрышного варианта, которым могут воспользоваться граждане любой страны: подать иск в гражданский суд по месту нахождения ответчика о возврате средств ввиду необоснованного обогащения.
Первый шаг: претензия. Очень важно соблюсти претензионный порядок, что бы у суда не было основания отклонить иск по этой причине. Тем более это не сложно. Ниже текст нашей претензии, отправленной почтой, с уведомлением о вручении, а также на email и в аккаунты в социальных сетях владелицы карты.
Следующим этапом, в случае отсутствия ответа, а его почти никогда нет, так как люди не планировали ничего возвращать изначально, будет подготовка и подача искового заявления в суд.
